证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-032
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
对于可转债转股价钱营救的请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何失误纪录、误导性述说
能够过失遗漏，并对其本体的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。
进犯本体请示：
? 证券停复牌情况：适用
因公司 2023 年度权柄分配，本公司的联系证券停复牌情况如下：
停牌肇始 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌拒绝日 复牌日
日 工夫
? 营救前“风语转债”转股价钱为：15.23 元/股
? 营救后“风语转债”转股价钱为：15.03 元/股
? 转股价钱营救试验日历：2024 年 6 月 7 日
一、转股价钱营救依据
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方
案为：以试验利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现款股利 0.20
元（含税）。本次权柄分配决议也曾 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十
三次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度鼓励大会审议通过，具体本体详
见公司于 2024 年 4 月 26 日清晰的《上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董
事会第二十三次会议决议公告》及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）清晰的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度鼓励
大会决议公告》。
把柄中国证券监督处置委员会对于可疏导公司债券刊行的琢磨规矩及《上海
风语筑文化科技股份有限公司公诞生行可疏导公司债券召募诠释书》联系条件的
规矩，在“风语转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股（不包括因本次刊行的可疏导公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生
变化、派送现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后端正法式对转股价
格进行鸠合营救。
因此，本次 2023 年度利润分配派发现款红利后，“风语转债”转股价钱将进行
营救，期权交易本次营救顺应《上海风语筑文化科技股份有限公司公诞生行可疏导公司债
券召募诠释书》的规矩。
二、转股价钱营救公式
把柄《上海风语筑文化科技股份有限公司公诞生行可疏导公司债券召募诠释
书》联系条件的规矩“在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股（不包括因本次刊行的可疏导公司债券转股而加多的股本）使公
司股份发生变化、派送现款股利等情况时，公司将按照下列公式对转股价钱进行
营救（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）”，具体营救目的如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股： P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 。
其中：P0 为营救前转股价，炒股配资n 为该次送股或转增股本率，k 为该次增发新股率
或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调
整后有用的转股价。
公司已试验 2023 年度利润分配决议，以 2023 年度利润分配股权登记日的总
股本为基数，向举座鼓励每股派发现款红利 0.20 元（含税），股权登记日为 2024
年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日。
公司试验上述利润分配后，把柄可转债联系规矩，风语转债的转股价钱自公
司试验 2023 年度利润分配时详情的除息日起，由正本的 15.23 元/股营救为 15.03
元/股。本次利润分配除权除息日为 2024 年 6 月 7 日，因此风语转债营救后的转股
价钱于 2024 年 6 月 7 日见效。“风语转债”住手转股时辰为 2024 年 5 月 31 日、
还原转股时辰为 2024 年 6 月 7 日。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
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