证券代码：002600     证券简称：领益智造       公告编号：2025-003 债券代码：127107     债券简称：领益转债               广东领益智造股份有限公司 对于刊行可支撑公司债券及支付现款购买金钱并召募配套                资金事项的发达公告   本公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容信得过、准确、圆善，莫得荒唐 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   极度领导： 露的《刊行可支撑公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金预案》过甚纲领 中已对本次来回触及的规划风险身分及尚需履行的审批活动进行了详确说明，公 司将凭证关系事项的发达情况，实时履行信息闪现义务，提请浩瀚投资者存眷后 续发达公告并瞩目投资风险。 未发现可能导致公司董事会大约来回对方磨灭、中止本次重组决策大约对本次重 组决策作出执行性变更的关系事项，本次来回责任正在有序进行中。   一、本次来回概括   公司拟通过刊行可支撑公司债券及支付现款的时势向常州优融汽车科技有 限公司、上海迈环企业措置搭伙企业（有限搭伙）、浙江万里扬企业措置有限公 司、芜湖华安战新股权投资基金搭伙企业（有限搭伙）、常州青枫云港投资中心 （有限搭伙）、常州星远创业投资搭伙企业（有限搭伙）、常州市超领创业投资 搭伙企业（有限搭伙）、江苏信保投保联动创业投资搭伙企业（有限搭伙）等 8 名来回对方购买其打算抓有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称 “江苏科达”）66.46%股权并召募配套资金（以下简称“本次来回”）。本次交 易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。    本次来回中，公司拟遴荐询价时势向不普及 35 名特定投资者刊行股份召募 配套资金，召募配套资金总数不普及刊行可支撑公司债券购买金钱来回价钱的 最终刊行数目以经深圳证券来回所审核通过并经中国证券监督措置委员会赐与 注册的数目为上限。本次召募配套资金拟用于支付本次来回中的现款对价，支付 本次来回税费、东说念主员安置用度等并购整合用度或插足江苏科达在建形势配置，也 不错用于补充江苏科达流动资金、偿还债务等，炒股配资召募配套资金具体用途及金额将 在重组讲述书中赐与闪现。    本次来回不组成要紧金钱重组、关联来回及重组上市。    二、本次来回发达情况 次会议，审议通过了《对于支付现款购买金钱并召募配套资金预案>过甚纲领的议案》等关系议案。具体内 容请参见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》闪现的关系公告。    公司于 2025 年 1 月 4 日闪现了《对于刊行可支撑公司债券及支付现款购买 金钱并召募配套资金事项的发达公告》（公告编号：2025-002）。    结果本公告闪现日，公司及关系各正直在积极鼓舞本次来回的各项责任，本 次来回关系的审计、评估、盈利意象（如触及）等责任正在进行中。公司将在相 关责任完成后，再次召开董事会审议本次来回的关系事项，并由董事会召集股东 大会审议与本次来回关系的议案。    三、关系风险领导    本次来回尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批活动，并经有权监管 机构批准、核准或备案后方可认信得过践。公司于 2024 年 12 月 7 日闪现的本次交 易预案已对本次来回触及的规划风险身分及尚需履行的决策和审批活动进行了 详确说明。    公司将凭证关系事项发达情况，严格按照规划法律法则的章程和条款履行信 息闪现义务，公司扫数信息均以公司在指定信息闪现媒体上发布的公告为准。敬 请浩瀚投资者感性投资，瞩目投资风险。 特此公告。               广东领益智造股份有限公司董事会                   二〇二五年一月二十四日

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