证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2025-012 转债代码：110064       转债简称：建工转债 债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01        重庆建工集团股份有限公司     对于不向下修正“建工转债”转股价钱的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性论述 粗略紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带拖累。    紧迫本色领导：    欺压2025年1月24日，“建工转债”转股价钱已触发向下修正条 款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第三十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工 转债”转股价钱，同期在异日四个月内（即2025年1月27日至2025年5 月26日），如再次触发“建工转债”转股价钱向下修正条目时，亦不 提议向下修正有盘算。    一、可调治公司债券的基本情况    经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《对于核准重庆建工集 团股份有限公司公成就行可调治公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公成就行 A 股可调治公司债券 16，600，000 张，每张面 值为 100 元（币种东说念主民币，下同），刊行总数为 1，660，000，000 元。本 次可转债期限为自愿行之日起六年。              〔2020〕15 号文欢跃，公司 1，660，000，000    经上交所自律监管决定书 元可调治公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交游，债券简 称“建工转债”，债券代码 110064。    阐发《重庆建工集团股份有限公司公成就行可调治公司债券召募 评释书》（以下简称《召募评释书》）的关系条目，“建工转债”存续 期间为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，转股期限为 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，出手转股价钱为 4.65 元/股。                                              —1—   “建工转债”最新转股价钱为 4.25 元/股，历次转股价钱调治情况 如下：   因公司彭胀 2019 年年度权益分拨，每股派发现款红利 0.076 元 （含税），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.65 元 /股调治为 4.57 元/股。细目请参阅公司泄露的“临 2020-047”号公告。   因公司彭胀 2020 年年度权益分拨，期权交易每股派发现款红利 0.045 元 （含税），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.57 元 /股调治为 4.53 元/股。细目请参阅公司泄露的“临 2021-056”号公告。   因公司彭胀 2021 年年度权益分拨，每股派发现款红利 0.044 元 （含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.53 元 /股调治为 4.49 元/股。细目请参阅公司泄露的“临 2022-047”号公告。   因公司彭胀 2022 年年度权益分拨，每股派发现款红利 0.024 元 （含税），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.49 元/股调治为 4.47 元/股。细目请参阅公司泄露的“临 2023-052”号公 告。   阐发公司《召募评释书》关系条目，并经公司 2023 年年度鞭策 大会审议通过，公司向下修正了“建工转债”的转股价钱，自 2024 年 元/股。细目请参阅公司泄露的“临 2024-065”号公告。   因公司彭胀 2023 年年度权益分拨，每股派发现款红利 0.01 元 （含税），自 2024 年 8 月 9 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.26 元/股向下修正为 4.25 元/股。当今“建工转债”最新转股价钱为 4.25 元/股。细目请参阅公司泄露的“临 2024-083”号公告。   二、转股价钱触发修正条件   阐发《召募评释书》的关系条目，在可调治公司债券存续期 内，当公司股票在职意相接二十个交游日中至少有十个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提议转股价钱向                                        —2— 下修正有盘算并提交公司鞭策大会表决。   三、本次不向下修正“建工转债”转股价钱的具体本色   欺压2025年1月24日，“建工转债”转股价钱已触发向下修正条 款。鉴于公司股票价钱受宏不雅经济、行业阛阓波动、证券阛阓行情 等诸多身分影响，同期抽象磋议公司的基本情况、股价走势、阛阓 环境、弥远发展的内在价值等多重身分，为选藏合座投资者的利 益，减少相应的审议顺序，公司于2025年1月24日召开第五届董事会 第三十七次会议，全票审议通过了《对于公司不向下修正“建工转 债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“建工转债”转股价钱， 同期在异日四个月内（即2025年1月27日至2025年5月26日），如再 次触发“建工转债”转股价钱向下修正条目时，亦不提议向下修正方 案。下一触发可调治公司债券转股价钱修正条件的技巧从2025年5月 否诳骗“建工转债”转股价钱的向下修正权益。敬请宏大投资者珍视 投资风险。   特此公告。                   重庆建工集团股份有限公司董事会                                          —3—

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