证券代码：002049        证券简称：紫光国微         公告编号：2024-031 债券代码：127038        债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息走漏实质的信得过、准确和竣工，莫得失实 记录、误导性述说或要紧遗漏。   特等提醒： （以下简称“公司”）股票一经出当今皆集三十个往未来中至少有十五个往未来 的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“国微转债”转股价钱向下修正 条件。 “国微转债”转股价钱向下修正的权益，且在次一往未来起算的将来六个月内（即 下修正条件，亦不建议向下修正有谋略。从 2024 年 11 月 27 日重新起算，若再次 触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照干系规定试验审议程 序，决定是否期骗“国微转债”转股价钱向下修正的权益。   公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，现将干系事项公告如下：   一、“国微转债”的基本情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021 年 6 月 10 日公树立行了 1，500 万张可流毒公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 15 亿元。经深圳证券来去所“深证上[2021]673 号”文高兴，公司 15 亿元可 流毒公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“国 微转债”，债券代码“127038”。   凭据干系规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公树立行可流毒公司债券募 集说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。                            “国微转债”的运行转股价钱为东谈主民币 137.78 元/股。    凭据公司 2021 年度鼓动大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分派有谋略： 以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606，863，738 股为基数，向合座鼓动每 10 股派                   ，同期，以老本公积金向合座鼓动每 10 股转增 股价钱作念相应治疗，治疗前“国微转债”的转股价钱为 137.78 元/股，治疗后转 股价钱为 98.18 元/股，国际期货治疗后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起 收效。    二、“国微转债”转股价钱向下修正条目    凭据《召募说明书》的规定，“国微转债”转股价钱向下修正的条目如下：    在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意皆集三十个往未来中至少 十五个往未来的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正有谋略并提交公司鼓动大会表决，该有谋略须经出席会议的鼓动所握表 决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有公司本次刊行的 可转债的鼓动应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十 个往未来公司股票来去均价和前一个往未来公司股票来去均价，且修正后的价钱 不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述皆集三十个往未来内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱调 整日前的往未来按治疗前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转股价钱治疗日及之后 的往未来按治疗后的转股价钱和收盘价钱缠绵。    若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所和中国证监会指定 的上市公司信息走漏媒体上刊登鼓动大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股 权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）起收复转股苦求并奉行修正后 的转股价钱。    若转股价钱修正日为可转债握有东谈主转股苦求日或之后、流毒股票登记日之前， 该类转股苦求按修正后的转股价钱奉行。    三、对于不向下修正“国微转债”转股价钱的具体说明    自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日，公司股票存在皆集三十个往未来 中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 98.18 元/股 ×85%=83.45 元/股）的情形，已触发《召募说明书》中规定的“国微转债”转股 价钱向下修正的条件。    鉴于“国微转债”距离六年的存续期届满尚远，笼统斟酌现阶段市集环境、 股价走势及公司基本情况等要素，基于对公司长期发展后劲与内在价值的信心， 为重视合座投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议 案》，董事会决定本次不期骗“国微转债”转股价钱向下修正的权益，且在次一 往未来起算的将来六个月内（即 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日），如再 次触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有谋略。下一触发 “国微转债”转股价钱修正条件的期间从 2024 年 11 月 27 日重新起算，若再次 触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照干系规定试验审议程 序，决定是否期骗“国微转债”转股价钱向下修正的权益。    四、备查文献    特此公告。                          紫光国芯微电子股份有限公司董事会

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